Société Anonyme au capital de 1 600 000 DT
RC : B029632007
MF : 424475N/A/M/000
Siège social : STV Complexe, Route Kbelidia Cité El Mekki 1135 Naassan-Tunisie
En vertu du Procès Verbal du Conseil d'Administration du 4 avril 2011 enregistré à la recette des finances El Mourouj le 8 juin 2011 sous le n° 11803944 quittance n° M041851 et du Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 14 juin 2011, enregistré à la recette des finances El Mourouj le 17 juin 2011 sous le n° 11804284 quittance n° M045140 et du procès verbal de l'assemblée générale extraordinaire du 14 juin 2011 enregistré à la recette des finances El Mourouj le 17 juin 2011 sous le n° 11804285 quittance n° M045146 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe e tribunal de première instance de Ben Arous le 1er/7/2011 sous le n° D01133228, il a été décidé :
1- D'après le Procès verbal du Conseil d'Administration :
- De constater le retard de la tenue du Conseil d'Administration.
- De coopter un nouvel administrateur.
- D'examiner le rapport d'activité et d'arrêter les comptes de l'exercice 2009.
- De convoquer l'Assemblée Générale Ordinaire annuelle 2009.
- De convoquer l'Assemblée Générale Extraordinaire et fixer son ordre du jour.
2- D'après le Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire :
- De ratifier le retard constaté quant à la tenue de l'Assemblée
- D'approuver le rapport du Conseil d'Administration et les rapports du commissaire aux comptes.
- De donner quitus entier et sans réserve aux membres du conseil d'administration.
- D'affecter le résultat de l'exercice en report à nouveau.
- D'approuver la cooptation de Mme Sonia Mghirbi en tant que administrateur pour la période 2007-2008-2009.
- De nommer Mr Haikel Elloumi Expert Comptable en tant que Commissaire à comptes pour les exercices 2010-2011 et 2012.
3- D'après le Procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire :
- De ratifier le retard apporté quant à la tenue de l'Assemblée Générale Extraordinaire.
- De continuer l'activité de la société.