1. Ratification de la décision de cooptation d'un administrateur

2. Démission d'un administrateur et nomination d'un nouvel administrateur
3. Nomination d'un commissaire aux comptes.
4. Cession d'actions
5. Dépôts des états financiers individuels et des états financiers consolidés

Société « BONNA TUNISIE SA »

Matricule Fiscal : 1901 KAM 000

Registre de Commerce : B 163201996

Siège social : 58 Avenue Habib Bourguiba 2003 Mégrine

Capital : 19779375 DT

Suivant le Procès Verbal de l'assemblée Générale Ordinaire tenue le 7 Mai 2011, et enregistré à la recette des Finances de Mégrine en date du 18 Mai 2011 sous le n°11701596, Quittance n°30033 il a été décidé :

1. La ratification de la nomination de Monsieur Jean Claude Perron en qualité d'administrateur en remplacement de M. Pertti Nupponen qui a présenté sa démission de son mandat d'Administrateur selon les dispositions du procès verbal du conseil d'administration réuni le 20 septembre 2010 et enregistré à la recette des finances de Mégrine le 09 Novembre 2010 sous le N° 10703580, quittance : M058941. M. Jean Claude Perron, remplace M. Pertti Nupponen pendant la durée restante du mandat de ce dernier.
2. Mme Ilhem Ghazzai a été nommée administrateur en remplacement de M. Maher Harmel démissionnaire, et ce pour la durée restante du mandat de ce dernier.
3. M Lotfi Agha est nommé commissaire aux comptes pour les comptes individuels et pour les comptes consolidés et ce pour les exercices 2011,2012 et 2013.

Et suivant l'attestation d'enregistrement à la bourse des valeurs mobilières de Tunis en date du 17 Mai 2011 les 800 actions appartenant à M Slim Ben Chaabee dans le capital la société Bonna Tunisie ont été cédées au profit de M Radouane Zouari.

Deux copies de ces documents accompagnées des états financiers individuels et des états financiers consolidés ont été déposées au Greffe du Tribunal de Ben Arous le 30 juin 2011 sous le N° D2644796

Le Conseil d'Administration