Du jeudi 28 Juillet 2011
«I. MESSINA TUNISIE»
SA au capital de 150 000 DT
Siège social : Zone Portuaire - 2040 Radés - Tunis
MF : 1078383 L/A/M/000
Le conseil d'Administration de la société «I. MESSINA TUNISIE» invite tous les actionnaires de la société à assister à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire fixée pour le jeudi 28 Juillet 2011 à 10h au siège social de la société «IGNAZIO MESSINA & C.SPA» sis à Génes Italie, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Examen et approbation du rapport du conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2010.
- Examen et approbation des états financiers de l'exercice 2010.
- Lecture des rapports généraux du commissaire aux comptes de l'exercice 2010.
- Lecture des rapports spéciaux du commissaire aux comptes sur les opérations visées par l'article 200 du code des sociétés commerciales au titre de l'exercice 2010.
- Affectation des résultats
- Nomination du commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013
- Fixation des indemnités de fonction aux administrateurs au titre de l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion au titre des exercices 2008 et 2009.
- Questions diverses.
P/Conseil d'Administration