et du Président Directeur Général
Nomination d'un commissaire aux comptes
Mise à jour des statuts
STB MANAGER
Société de gestion des OPCVM du groupe STB
Siège social : Imm STB, 34, Rue Hédi Karray, Cité des Sciences 1004 El Menzah 4
RC : B130472002
Suivant procès verbal enregistré le 13 juin 2011 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, à Tunis, sous le n°11805670, quittance n°6938; et son rectificatif enregistré le 8 juillet 2011 à la même recette, sous le n°11806838, quittance n°8215, l'assemblée générale ordinaire réunie le 25 avril 2011 a décidé :
- de renouveler les mandats de tous les administrateurs pour une durée de trois ans prenant fin à la date de l'Assemblée générale Ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2013.
- de nommer la société «GS Audit & Advisory» représentée par Monsieur Raouf Menjour en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
Suivant procès verbal enregistré le 13 juin 2011 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, à Tunis, sous le n°11805668, quittance n°6936; le conseil d'administration réunie le 25 avril 2011 a décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général, Monsieur Jameleddine Montacer, pour toute la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin à la date de l'Assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur l'exercice 2013.
Suivant procès verbal enregistré le 13 juin 2011 à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau, à Tunis, sous le n°11805669, quittance n°6937; l'assemblée générale extraordinaire réunie le 25 avril 2011 a décidé de modifier les statuts de la société conformément aux dispositions des lois modifiant et complétant le code des sociétés commerciales et de la législation en vigueur.
Deux exemplaires de chacun des procès verbaux précités et des statuts mis à jour ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis, le 12 juillet 2011 ; sous le n° 201135118.
Pour le Conseil d'Administration