S.A. Capital 1 000 000 DT
Siège social : Cité El Ward Bloc 4
Appartement 2 El Menzah 9B Tunis 1013
R.C : B1159561997 (Tribunal 1ère Instance de Tunis)
MF : 47927 T
Adoption des résolutions prises en date du 27 juillet 2010 et enregistrées à la recette des finances El Menzah 9 le 23 juillet 2011 de :
1/ l'Assemblée Générale Ordinaire, dont le P.V. a été enregistré sous le Numéro 11801991 Quittance n°M031737 :
- Reconnaissance à l'unanimité par l'Assemblée de la parfaite régularité de sa convocation et Approbation du rapport du Conseil d'Administration des exercices 2006-2007 et 2008, des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos au 31/12/2006, au 31/12/2007 et au 31/12/2008.
- Quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour la période de gestion relative aux exercices 2006 - 2007 et 2008.
- Renouvellement du conseil d'Administration, par la nomination de M. Ridha Taktak, Mme Neila Taktak et Mme Emna Taktak, pour un mandat de trois ans et son mandat prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2011.
- Désignation de M. Habib Bouaziz expert comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, qui accepte ses fonctions, en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2009 - 2010 et 2011.
- Approbation des décisions du Conseil d'Administration du 13 mars 2008.
2/ Le Conseil d'Administration, dont le P.V. a été enregistré sous le Numéro 1180 1992 Quittance n°M03 1739 :
Monsieur Ridha Taktak est reconduit à l'unanimité des administrateurs dans ses fonctions de Président Directeur Général de la Société Mahdia Beach avec tous les pouvoirs les plus étendus dont il disposait lors de son précédent mandat et
notamment de donner tous les nantissements, garanties nécessaires et hypothèques sur l'hôtel Basma et toute autre propriété de la Société, pour l'obtention de nouveaux crédits à la Société Touristique Saharienne ainsi qu'à la Société Mahdia Beach ou le rééchelonnement de ceux qui leurs sont déjà attribués.
Deux originaux des procès-verbaux de toutes ces résolutions ont été déposés au Registre de commerce du Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis avec reçu n°B1159561997 en date du 27/7/2011.