SOCIETE MAHDIA BEACH S.A.
CAPITAL 7 900 000 DT
Siège social : Cité El Ward Bloc 4
Appartement 2 El Menzah 9B Tunis 1013
R.C B0149902008 (Tribunal 1ère instance de Tunis)
MF 47431 Y
Adoption des résolutions prises en date du 18 mai 2011 et enregistrées à la recette des finances El Menzah 9 le 23 juillet 2011 de :
1 L'Assemblée Générale Ordinaire, dont le P.V. a été enregistré sous le Numéro 11801989 Quittance N° M031730 :
- Reconnaissance à l'unanimité par L'Assemblée de la parfaite régularité de sa convocation et Approbation du rapport du Conseil d'Administration des exercices 2007-2008 et 2009, des états financiers et des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices clos au 31/12/2007, au 31/12/2008 et au 31/12/2009.
- Quitus entier, définitif et sans réserves aux membres du Conseil d'Administration pour la période de gestion relative aux exercices 2007-2008 et 2009.
- Renouvellement du conseil d'Administration, par la nomination de cinq Administrateurs qui sont : M. Ridha Taktak, Deux administrateurs de la Société Touristique Saharienne et Deux administrateurs de la Société Immobilière El Basma pour un mandat de trois ans et son mandat
prendra fin à l'Assemblée Générale Ordinaire qui statuera sur les états financiers de l'exercice 2012.
- Désignation de M. Habib Bouaziz expert comptable, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, qui accepte ses fonctions, en tant que commissaire aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012
- Questions diverses
2 Le Conseil d'Administration, dont le P.V. a été enregistré sous le Numéro 11801990 Quittance N° M031733 :
. Monsieur Ridha Taktak est reconduit à l'unanimité des administrateurs dans, ses fonctions de Président Directeur Général de la Société Mahdia Beach avec tous les pouvoirs les plus étendus dont il disposait lors de son précédent mandat et notamment de donner tous les nantissements, garanties nécessaires et hypothèques sur l'hôtel Mahdia Beach et toute autre propriété de la Société, pour l'obtention de nouveaux crédits à la Société Mahdia Beach ou le rééchelonnement de ceux qui lui sont déjà attribués.
Deux originaux des Procès Verbaux de toutes ces résolutions ont été déposés au Registre de commerce du Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis avec reçu N° B0149902008 en date du 27/07/2011. 2011T04300SANB2
Augmentation du Capital
de la Société « Grande Fabrique de Confiserie Orientale » S.A
DE : 5.250.000 Dinars A 5,450.000 D
Siège Social : 11, Rue Des Entrepreneurs, Z.I Aéroport - 2035 Tunis - Carthage
R.C. N° B137681997
M.F. : 00664M/A/M/000
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire de la société Grande Fabrique De Confiserie Orientale : tenue le 30 mai 2011, enregistré à la recette des finances de l'Ariana le 08 Juillet 2011 sous le n°11505690, quittance n°58285, il a été décidé, à l'unanimité, d'augmenter le capital social de la société, par voie d'incorporation de la réserve de réinvestissement, de la
somme de Deux Cent Mille Dinars (200.000 DT) et la création de 4.000 actions nouvelle de Cinquante Dinars (50) de nominal chacune.
En conséquence, le capital social est passé de 5.250.000 Dinars à 5.450.000 Dinars, divisé en 109.000 actions de 50 dinars chacune.
L'article 6 des statuts de la société a été modifié en conséquence.
Deux exemplaires, du procès-verbal cité ci-dessus, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 22 juillet 2011, sous le n°D201136882.