Avis de convocation à l'assemblée générale ordinaire des actionnaires — ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS

ALUBAF INTERNATIONAL BANK - TUNIS

Société anonyme au capital de 25.000,000 Dollars

Siège social : Rue 8007 Montplaisir Tunis Le Belvédère

Messieurs les actionnaires de la société Alubaf International Bank -

Tunis sont invités à se réunir en Assemblée Générale Ordinaire annuelle qui aura lieu le 6/9/2011 à 11 Heures au siège de la Banque sis à la rue el Ferdaws Monplaisir à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :

1. Lecture et approbation du rapport moral du Conseil d'Administration sur l'exercice 2010.
2. Approbation du bilan et des comptes pour l'exercice 2010.
3. Lecture et approbation des rapports des commissaires aux comptes sur l'exercice 2010.
4. Quitus aux administrateurs pour l'exercice 2010.
5. Election des nouveaux membres du conseil d'administration.
6. Approbation de la proposition de répartition des bénéfices de l'exercice 2010.
7. Détermination des jetons de présence des membres du conseil d'administration pour l'exercice 2011.
8. Détermination des rémunérations des commissaires aux comptes pour les exercices 2010, 2011 et 2012.

Vous êtes en outre avisés que tous les documents destinés à cette assemblée sont tenus à votre disposition au siège social de la société durant le délai légal.

Le Conseil d'Administration