Polyclinique Chams
S.A au capital de 3 984 000 dinars Route de Gremda km 3.5-3062 Sfax
R.C : B1148231997 Sfax
Messieurs les actionnaires sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire de la polyclinique Chams S.A qui aura lieu au siège social le 7 Septembre 2011 à 20 H.30, à l'effet de statuer sur l'ordre du jour suivant :
Ordre du jour :
1- Entériner le retard constaté dans la convocation de l'Assemblée Générale Ordinaire relative à l'exercice 2010.
2- Lecture et approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2010.
3- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010.
4- Fixation des jetons de présence.
5- Examen des états financiers relatifs à l'exercice 2010 et leur approbation.
6- Affectation du résultat de 2010.
7- Information de la prise de fonction de direction dans d'autres sociétés, par un ou plusieurs administrateurs, le président du conseil ou le directeur général.
8- Approbation des conventions réglementées prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
9- Quitus aux administrateurs et au Directeur Général.
10- Désignation du Commissaire aux Comptes.
11- Questions diverses.
12- Délégation de pouvoirs.
Le Conseil d'Administration