Modification et mise à jour des statuts — Société «d'Ingénierie de l'Environnement et de l'Energie SA»

Renouvellement du mandat du Commissaire aux comptes

Nomination du Président du conseil, du Directeur Général et Directeur Général Adjoint

Société «d'Ingénierie de l'Environnement et de l'Energie SA»

I2ESA

Matricule fiscal : 437707DAM000

Registre de commerce : B1142171997

Siège : imm. Fatma les Jardins du Lac 1053 Tunis

Suivant Procès Verbal de l'Assemblée Extraordinaire tenue le 03 juin 2011, et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 13 juillet 2011, sous le n° 11807027 Quittance n° 8433, les actionnaires ont décidé de modifier et de mettre à jour les statuts de la société de les mettre en conformité avec les dispositions du code de sociétés commerciales et d'en modifier certaines dispositions et notamment les nouvelles dispositions du code de sociétés commerciales énoncées par la loi 2009-16 du 16 mars 2009, lesquels statuts ont été enregistrés à la Recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis en date du 13 juillet 2011 sous le n° 11807029, Quittance n° 8435;

Suivant Procès Verbal de l'Assemblée Extraordinaire tenue le 03 juin 2011 et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 13 juillet 2011, sous le n° 11807025 Quittance n° 8431, les actionnaires de la société ont décidé de renouveler le mandat du commissaire aux comptes Mr Saleh Meziou pour les exercices 2011,2012 et 2013.

Et suivant Procès Verbal de la réunion du conseil d'Administration tenue le 28 juin 2011, et enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 13 juillet 2011, sous le n° 11807030 Quittance n° 8436, les Administrateurs de la société ont décidé de nommer et fixer les pouvoirs du :

Mr Hafedh Daoud en tant que Président du Conseil, et Mme Nouha Charfi en tant que Directeur Général, et Mme Wahida Ciboub en tant que Directeur Générale Adjointe et ce jusqu'à l'AGO statuant sur l'exercice 2013.

Deux copies de ces documents ont été déposées au greffe du tribunal de Tunis le 22 juillet 2011 sous le n° D241441997.

Le Conseil d'Administration