Société anonyme
Au capital de 17 500 000 dinars
Siège social : 6 Av Khaireddine Pacha - Tunis
MF : 909923K/A/M/000
Suivant procès-verbal de l'AGO en date du 19/5/2011 enregistré à la REAS 1er bureau Tunis en date du 10/6/2011 sous le n°11505605 Quittance 6867 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 14/7/2011 sous le n°D242762005, il a été décidé ce qui suit :
1- Approbation du rapport du Conseil d'Administration sur la gestion de l'exercice clos le 31/12/2010 ;
2- Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice 2010 ;
3- Examen et approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010 ;
4- Approbation, des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales;
5- Affectations des résultats pour l'exercice clos au 31/12/2010 ;
6- Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société pour l'exercice 2010;
7- Renouvellement des mandats des administrateurs à savoir messieurs Mohamed Meddeb, Rafik Nasra, Boubaker Mehri, Mongi Maraoui, et ATTJARI SICAR, SIM SICAR, STB SICAR pour une période de 3 ans finissant avec la tenu de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013.
8- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes à savoir le Cabinet d'audit DDF représenté par Monsieur Mohamed Daly pour une période de 3 ans finissant avec la tenu de l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013.
9- Attribution des jetons de présence au titre de l'exercice 2009.
Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration en date du 19/5/2011 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis en date du 10/6/2011 sous le n°11805610 Quittance 6872 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis, en date du 14/7/2011 sous le n° D242762005, il a été décidé de renouveler le mandat du Président Directeur Général Monsieur Rafik Nasra pour une période de 3 ans avec les pouvoirs les plus étendus.