Au capital de 2.000.008,500 Dinars
Siège social : Immeuble Al Badr, Rue Du Lac Malaren Les Berges Du Lac- 1053 Tunis
MF. 447 052R/N/M/000
I- Conseil d'administration
En vertu du PV du Conseil d'Administration du 5/5/2011 enregistré à la REAS 1er bureau de Tunis le 19/7/2011 sous le n° 11807242 Q. n° 8668, il a été décidé de nommer Mr. José Manuel Pomar Sasot Directeur Général de la société AGRISTARS S.A.
II- Assemblée générale ordinaire
Du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire du 5/5/2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 12/7/2011 sous le n° 11806951, Q. n° 8352, il a été décidé de
1) renouveler pour trois ans le mandat des administrateurs suivants :
Messieurs Fakher Smaoui - Rafik Ben Ayed - Miguel Ruiz - José Luis Juaristi Arrizabalaga - AGRITIERA représentée par José Manuel Pomar Sasot.
2) de nommer MTBF commissaire aux comptes pour trois ans soit 2011, 2012 et 2013
III- Assemblée Générale extraordinaire
Du procès verbal de l'Assemblée Générale extraordinaire du 05/05/2011 enregistré à la REAS le 12/7/2011 sous le n° 11806953 Q. n° 8354, il a été décidé de modifier le mode de gestion de la société par la dissociation des fonctions de la présidence et de la direction générale et de modifier en conséquence l'article 22 des statuts.
VI- Dépôt :
Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API) le 7/9/2011 sous le n° D24324699, deux exemplaires des documents suivants :
- PV du Conseil d'Administration,
- PV de l'assemblée générale ordinaire,
- PV de l'assemblée générale extraordinaire,
- Les états financiers de l'exercice 2010.