Société Anonyme
Au capital de 7.252.110 D.
Siège social : HOTEL TELEMAQUE
Plage Sidi Mahrez - Djerba
RC : N°B178791996
1- Suivant Procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 14 Juin 2011 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 29 Juillet 2011 sous le n° 11801894 quittance n°M039810 dont deux
exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 17/08/2011 sous le n°D20800796, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'Assemblée générale après avoir entendu lecture des rapports du conseil d'administration sur l'activité de la société pendant l'exercice clos le 31/12/2010 et du commissaire aux comptes relatif à ce même exercice; approuve les états financiers du dit exercice tels qu'ils ont été présentés. ainsi que les opérations traduites dans ces comptes ou résumées dans ces rapports.
Elle prend acte des conventions régies par les dispositions des articles 200 du code des Sociétés Commerciales relatées dans le rapport spécial du commissaire aux comptes.
En conséquence, elle donne aux administrateurs quitus entier et sans réserve de leur gestion pour l'exercice 2010.
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale, constatant que l'exercice 2010 s'est soldé par un déficit de 520.169,168 dinars
décide de le reporter purement et simplement à nouveau.
Le solde débiteur de 337.967,298 du compte « Résultats reportés » est ainsi porté à 858.136,466 dont 687.770,186 d'amortissements réputés différés.
Troisième résolution
L'assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.
2- Et suivant procès verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 14 Juin 2011 enregistré à la recette des finances de Djerba Houmt-Souk le 29 Juillet 2011 sous le n° 11801895 quittance n°M039811 dont deux exemplaires ont été déposés auprès du greffe du tribunal de première instance de Médenine le 17/8/2011 sous le D20800796, les résolutions suivantes ont été adoptées :
Première résolution :
L'Assemblée générale, sur proposition du Conseil décide de transférer le siège social à l'hôtel Al Jazira dans la Zone touristique de Sidi Mahrez - Djerba.
L'article 4 des statuts est modifié en conséquence.
Deuxième résolution :
L'Assemblée générale délègue tous pouvoirs au porteur d'une copie ou d'un extrait du procès-verbal de la présente assemblée pour effectuer toutes formalités où besoin sera.