Approbation du rapport du conseil d'administration

et des états financiers de l'exercice 2010

Ratification de la cooptation d'un administrateur

Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2010

Renouvellement du mandat des administrateurs

Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
ULYSSE S.A.
au capital de 16.200.000 Dinars
Siège social : 14. Rue 8611
Z.I. La Charguia Tunis

En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 mai 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis, sous le n°11801189 quittance n°1249 en date du 6.7.2011 dont deux exemplaires ont été déposés au Tribunal de Première Instance Tunis en date du 8.9.2011. Sous le numéro 201143164, il a été décidé ce qui suit :

1. L'approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2010.
2. La ratification de la cooptation de Monsieur Nabil Chaïbi en tant qu'administrateur.
3. L'octroi du quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2010.
4. Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013,

Et en vertu du procès-verbal du conseil d'administration tenu le 26 mai 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis, sous le n°11801191 quittance n°1251 en date du 6.7.2011, dont deux exemplaires ont été déposés au Tribunal de Première Instance Tunis en date du 8.9.2011, sous le numéro 201143164, il a été décidé le renouvellement du mandat de M. Mohamed Ayadi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013, en lui déléguant les pouvoirs prévus par les statuts.

Pour le Conseil d'Administration