Ratification de la cooptation d'un administrateur
Quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2010
Renouvellement du mandat des administrateurs
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du Président Directeur Général
ITHAQUE S.A.
Au capital de 20.500.000 Dinars
Siège social : 14, Rue 8611 Z.I. La Charguia Tunis
En vertu du procès verbal de l'assemblée générale ordinaire tenue le 26 mai 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis, sous le n°11801206 quittance n°1266 en date du 6/7/2011 dont deux exemplaires ont été déposés au Tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie Tunis en date du 12.9.2011 sous le numéro 201143489, il a été décidé ce qui suit:
1. L'approbation du rapport du conseil d'administration et des états financiers de l'exercice 2010.
2. La ratification de la cooptation de Monsieur Nabil Chaibi en tant qu'administrateur.
3. L'octroi du quitus aux administrateurs pour la gestion de l'exercice 2010.
4. Le renouvellement du mandat des administrateurs pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.
5. Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes AMC ERNST & YOUNG pour une durée de 3 ans, prenant fin avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.
Et en vertu du procès verbal du conseil d'administration tenu le 26 mai 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Tunis sous le n°11801208 quittance n°1268 en date du 6/7/2011 dont deux exemplaires ont été déposés au Tribunal de première instance de l'Agence de Promotion de l'Industrie Tunis en date du 12/9/2011 sous le numéro 201143489, il a été décidé le renouvellement du mandat de Mr Mohamed Ayadi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur qui prendra fin avec l'assemblée générale statuant sur l'exercice 2013, en lui déléguant les pouvoirs prévus par l'article 20 des statuts.
Pour le Conseil d'Administration