Société Anonyme
Au capital social de 3250000 dinars
Siège social : 20 Avenue de l'Environnement, 2097, Boumhel, Ben Arous
Conformément au procès verbal de l'assemblée générale ordinaire relative à l'exercice 2010, tenue le 10-9-2011 à l'hôtel Le Palace, enregistré à la recette des finances de Boumhel le 13-9-2011, sous le numéro 11702383, quittance n°M032934, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Ben Arous sous le numéro 201144151, le 15/9/2011, il a été décidé :
- l'approbation de la date de la tenue de l'AGO relative à l'exercice 2010
- l'approbation des états financiers de l'exercice 2010
- l'approbation du rapport de gestion du conseil d'administration pour l'exercice 2010
- reporter le résultat de l'exercice 2010 aux comptes de l'exercice 2011
- l'approbation d'un crédit de gestion de la part de la Banque Tuniso-Koweitienne
- l'approbation de la décision de changement de l'adresse du siège social
- l'approbation des opérations commerciales conclues avec des sociétés turque et italienne
- l'approbation des contrats conclues avec Tunisie Leasing
- Donner quitus aux administrateurs
- nommer aux postes d'administrateurs : Mr Mohamed Bagabas et Mme Leila Bedoui 2011-2012 et 2013
Il ressort du procès verbal de la réunion du conseil d'administration tenue le 10-9-2011 à l'hôtel Le Palace, enregistré à la recettes des finances de Boumhel le 13-9-2011, sous le numéro 11702382, quittance n° M032933, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal de Première Instance de Ben Arous sous le numéro 201144151, le 15/9/2011, que le conseil d'administration a décidé :
De renouveler la nomination de Mr. Mohamed Salah Bagabas comme Président du Conseil d'Administration de la société pour la durée de son mandat au sein du conseil.
Pour le conseil d'administration