S.A. au capital de 740 000 DT
Usine et siège social : BP 226, à Hammam-zriba 1152 Zaghouan Tunisie
Matricule Fiscal : 1046216W/A/M/000
R.C : B062482008
En vertu du PV de l'AGO du 8/9/2011 enregistré à la recette des finances Cité administrative Zaghouan le 10/9/2011 sous le numéro 11702468 quittance n°31055 et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Zaghouan le 14/9/2011 sous le n°201143962, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Ratification du retard dans la tenue de l'assemblée.
- Lecture des rapports du Conseil d'administration et du commissaire aux comptes et approbation des comptes individuels de l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation du résultat de l'exercice 2010.
- Renouvellement du mandat des administrateurs pour un deuxième mandat de trois ans couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013 à savoir :
- Mr Imededdine Charfeddine.
- La société «Plastic Electromechanic Company» représentée par Mr Imededdine Charfeddine.
- La société UNIVERS INVEST représentée par Mr Fawzi Dhemaied
- Mme Sarah Houimli Epouse Charfeddine.
Mr Imededdine Charfeddine a été réélu comme Président Directeur Général pour un deuxième mandat couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013 avec les pouvoirs les plus étendus pour gérer la société.
- Nomination de la société «AMC ERNST & YOUNG» représentée par son associé signataire Mr Mohamed Zinelabidine Cherif comme nouveau commissaire aux comptes pour une durée de trois ans couvrant les exercices 2011, 2012 et 2013.
- Approbation des conventions réglementées rentrant dans le champ d'application de l'article 200.