Société anonyme
Au capital social : 35.000.000 Dinars
Siège social : 92-94 Avenue Hédi Chaker, 1002 Tunis
RC : B1154341997
MF : 000673N
La société «Groupe des Assurances de Tunisie - GAT» informe Messieurs les actionnaires qu'ils sont convoqués à l'assemblée générale ordinaire qui aura lieu le 10 octobre 2011 à 15h à la Maison de l'Entreprise, sise à l'angle Avenue Principale - rue du Lac Turkana - 1053 Les Berges du Lac Tunis, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1. Lecture et approbation du rapport du conseil d'administration sur l'exercice 2010
2. Lecture des rapports des commissaires aux Comptes relatifs aux états financiers individuels et consolidés de l'exercice 2010
3. Examen et approbation des conventions réglementées régies par les articles 200 et suivants et article 475 du Code des Sociétés Commerciales
4. Examen et approbation des états financiers individuels et consolidés arrêtés au 31 décembre 2010
5. Affectation du résultat de l'exercice 2010
6. Quitus aux administrateurs
7. Fixation du montant des jetons de présence
8. Désignation des Commissaires aux Comptes
9. Convocation du Conseil d'Administration pour traiter de la question de gouvernance de la société et avoir un aperçu sur l'activité de la société courant l'exercice 2011
Tous les documents destinés à l'Assemblée Générale Ordinaire sont tenus à la disposition des actionnaires au siège social durant le délai légal.
P/le conseil d'administration