S.A au capital de 145423.907 Dinars
Siège social : Lot 101, Rue du Lac Annecy Passage du Lac Malawi
Les Berges du Lac 1053
Tunis - Tunisie
MF : 1072172A / A/M/000
RC : B2474752008
Suite à la réunion du Conseil d'administration du 27/7/2010, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 5/8/2011 Quittance n°1058081, Enregistrement n°11705589, il a été décidé ce qui suit :
- Examen et arrêté du rapport de gestion au titre de l'exercice 2010.
- Examen et arrêté des états financiers au 31/12/2010
- Convention et opérations réglementées
- Projet de résolutions à soumettre à l'Assemblée Générale Ordinaire.
Suite au PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 18/8/2011, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 7/9/2011 quittance n°10312, Enregistrement n°11808666 il a été décidé ce qui suit :
- Ratification des modalités de convocation de l'Assemblée Générale ordinaire.
- Approbation du rapport du Conseil d'administration relatif à la gestion de l'exercice 2010 destiné à l'assemblée Générale Ordinaire
- Approbation des états financiers relatifs à l'exercice clos le 31/12/2010.
- Approbation des conventions régies par l'article 200 et suivant et l'article 475 du Code des Sociétés Commerciales
- Quitus aux administrateurs pour leur gestion durant l'exercice 2010
- Affectation des résultats de l'exercice 2010
- Renouvellement du mandat des administrateurs; BINA CORP, BINA HOLDING et Lazhar STA, pour une durée de 3 ans finissant avec l'AGO statuant sur l'exercice 2013.
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes «FMBZ KPMG » pour une durée de 3 ans.
Deux exemplaires des documents et des Procès Verbaux sus-cités ont été déposés au greffe du TPI le 19/9/2011 sous le n°201144806.