شركة إسمنت قرطاج
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 145.423.907 دينار
المقر الاجتماعي : نهج بحيرة أناسي ممر الملاوي مقسم 101 ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الجبائي : 1072172A/A/M/000 السجل التجاري : B2474752008
بمقتضى اجتماع مجلس الإدارة المؤرخ في 27 جويلية 2011 والمسجل بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 5 أوت 2011 تحت عدد 11705589، وصل عدد 1058081، تقرر ما يلي :
فحص وختم القوائم المالية إلى حدود 31 ديسمبر 2010.
فحص وختم تقرير مجلس الإدارة الخاص بسنة 2010.
الاتفاقيات والعمليات المتعلقة المبرمة في إطار الفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية دعوة الجلسة العامة العادية للانعقاد وتحديد موضوع انعقادها.
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المؤرخة في 18 أوت 2011 والمسجلة بقباضة تسجيل عقود الشركات المكتب الأول بتونس في 7 سبتمبر 2011 تحت عدد 11808666، وصل عدد 10312، تقرر ما يلي :
المصادقة على دعوة الجلسة العامة العادية. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية 2010.
المصادقة على الاتفاقيات والعمليات المبرمة في إطار الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة للتصرف في السنة المالية 2010.
تبويب نتائج السنة المحاسبية 2010.
تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة : بناكورب، بناهولدينق والسيد الأزهر الأسطى لمدة 3 سنوات تنتهي مع إنعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في حسابات الشركة لسنة 2013.
تجديد مهام مراقب الحسابات مكتب ف م ب ز ك ب م ج لمدة 3 سنوات.
وقد أودع نظيرين من الوثائق المذكورة بكتابة المحكمة الابتدائية بتونس في 19 سبتمبر 2011 تحت عدد 201144806.