Société anonyme au capital de 2000000 DT
8, Rue Ibn Nadim Tunis - Montplaisir
Mat, Fisc. 1055459QAM00
1/- Suivant P. V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 4 juillet 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés Commerciales Tunis le 05 septembre 2011 sous le n° 11801690, quittance n° 1796, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
- Approbation des conventions rentrant dans le cadre de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans :
- Monsieur Eric Linczowski
- Monsieur Hedi Djilani
- Monsieur Abdelkader Esseghaier
- Madame Nicole Linczowski
- Monsieur Mohamed Hechmi Djilani
- Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes pour une période de trois ans
2/ Suivant P.V du conseil d'administration du 4 juillet 2011 enregistré à la recette d'Enregistrement des Actes des Sociétés Commerciales Tunis le 05 septembre 2011 sous le n° 11801692, quittance n° 1798, il a été décidé de renouveler le mandat de Monsieur ERIC LINCZOWSKI Président Directeur Général et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux P.V. ont été déposés au greffe de tribunal de Première Instance de Tunis le 4 octobre 2011 sous le n° D2411382008.