Du mercredi 02 novembre 2011
Société SHAUBER S.A.
Société Anonyme au capital social de 1 500.000 DT.
Siège social : 58, Avenue Tahar Ben Ammar 1013 El Menzah 9. Tunis
RC B2430132010
MF 1135651J/A/M/000
Les Actionnaires de la société SHAUBER Société Anonyme au capital social de 1 500 000 DT sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le mercredi 2 Novembre 2011 à 10 heures, au bureau sis au 10 rue Abderrahmen Azzem 5ème étage, Monplaisir, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
- Entériner le retard enregistré dans la tenue de l'assemblée Générale Ordinaire ayant à statuer sur l'exercice clos au 31 décembre 2010 ;
- Lecture et approbation du rapport du conseil d'Administration sur l'exercice 2010 ;
- Lecture du rapport Général et spécial du commissaire aux comptes relatifs à l'exercice clos au 31/12/2010 ;
- Approbation des états financiers arrêtés au 31/12/2010 ;
- Affectation du résultat de l'exercice 2010 ;
- Examen et approbation de l'état des dépenses actualisé au 30/9/2011 ainsi que le planning prévisionnel de l'investissement ;
- Quitus aux administrateurs ;
- Questions diverses.