ALCATEL-LUCENT TUNISIE S.A

ALCATEL-LUCENT TUNISIE S.A.

Siège social : Route Raoued Km 5 El Ghazala 2083 Ariana Tunis

MF : 306878W/A/M/000

En vertu du P.V. du Conseil d'Administration réuni le 18 Avril

2011, enregistré à Tunis 1er Bureau le 27 septembre 2011, Quittance n°11091, Enregistrement n°11809368, dont deux copies ont été déposées au Greffe du Tribunal du Première Instance de l'Ariana le 3 Octobre 2011 sous le n°D3135597, il a décidé de :

• Accepter la démission de Monsieur Eduardo ROJAS de ses fonctions d'administrateur et la cooptation de Madame Laura BRAMBILLA en tant qu'administrateur pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos le 31 décembre 2012.
• Accepter la démission de Monsieur Andreas VOSSKAMP de ses fonctions (d'administrateur avec effet à partir du 31 mars 2011, et la cooptation de Monsieur Eugénio CORTINOVIS en tant qu'administrateur pour la durée restant, à courir du mandat de son prédécesseur, soit jusqu'à l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes qui seront clos le 31 décembre 2011.
• Accepter la démission de Monsieur Amr El Leithy de ses fonctions d'administrateur avec effet immédiat.