Siège social : Route Raoued Km 5
El Ghazala 2083 Ariana Tunis
MF : 306878W/A/M/000
En vertu du P.V du Conseil d'Administration réuni le 9 Juin 2011, enregistré à Tunis 1er bureau le 27 Septembre 2011, quittance n° 11090, enregistrement n° 11809367, dont deux copies ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de l'Ariana le 3 Octobre 2011 sous le n° D3135597, il a décidé de :
- Ratifier la cooptation de Monsieur Faïçal Haffoudhi pour une durée initiale expirant à l'Assemblée Générale approuvant les comptes de l'exercice 2010, et de renouveler d'autre part le mandat de Mr Faïçal Haffoudhi pour une période de trois ans, soit jusqu'à l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes qui seront clos au 31 décembre 2013.
- Ratifier la cooptation de Monsieur Eugenio CORTINOVIS en tant qu'administrateur pour une durée expirant lors de l'assemblée Générale approuvant les comptes clos au 31 décembre 2011.
- Renouveler le mandat du commissaire aux comptes la société KPMG représentée par Mr Dhia Bouzayen et ce, pour une durée de trois exercices, soit jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes clos au 31 décembre 2013.