Société anonyme
Au capital de : 16.105.090 DT
Siège social : Route de Nabeul, km 7,8000 Nabeul
Registre de commerce : B1101201998
Matricule fiscal : 539 219 GAM 000
Par délibération de l'assemblée générale ordinaire en date du 16 août 2011, enregistrée à la recette des finances de Nabeul le 6/10/2011 sous le numéro : 11804971, quittance n° : M078769, l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires a décidé :
- D'approuver le retard dans la tenue de l'assemblée générale extraordinaire.
- D'approuver les états financiers de l'exercice 2010.
- D'approuver les états financiers consolidés de l'exercice 2010.
- D'approuver les conventions réglementées prévues par les articles 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales de donner quitus aux administrateurs et au directeur général au titre de leur gestion de l'année 2010.
- D'affecter les résultats.
- De fixer le montant des jetons de présence.
- De nommer des administrateurs pour 3 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
- De Nommer le cabinet Finor en qualité de commissaire aux comptes pour 3 ans expirant lors de l'assemblée générale ordinaire qui aura à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
Dépôt légal : Il a été déposé au greffe du tribunal de première instance de Grombalia en date du 27/10/2011 sous le numéro 201152893, deux exemplaires de chacun des documents suivant :
- Procès-verbal de la réunion de l'assemblée générale ordinaire du 16 août 2011.
- Etats financiers et rapport du commissaire aux comptes 2010.
- Etats financiers consolidés et rapport du commissaire aux comptes 2010.