Société anonyme
Au capital de 460.000,000 DT
Siège social : Rue 8600 n°28 Zone Industrielle Charguia 1 2035 Tunis Carthage
RC : B2436732007
MF : 1006184J
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 22 Juillet 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau de Tunis le 23 Septembre 2011 Quittance n° 11013 sous le n° 11809307.
Et en vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 24 Août 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau de Tunis le 23 Septembre 2011 Quittance n° 11014 sous le n° 11809308.
L'assemblée générale décide ce qui suit :
- L'Approbation de la rémunération du Directeur Général Adjoint.
- Le Renouvellement du mandat de Directeur Général Adjoint monsieur Ahmed Amine KSENTINI, avec les pouvoirs les plus étendus, et ce pour une nouvelle durée de trois années arrivent à expiration à l'occasion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
- Lecture et approbation des rapports du commissaire aux comptes.
- L'Approbation des états financiers de l'exercice dos le 31 décembre 2010.
- Quitus aux membres du Conseil d'Administration.
- L'affectation des résultats.
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par les articles 200 et suivants du code des sociétés commerciales.
Deux exemplaires de ces Procès Verbal ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de l'Agence de Promotion Industriel en date du 7 octobre 2011 sous le n° D249972007.