«M.I.G S.A»
Société anonyme
Au capital de 5.890.500DT
Siège social : Route de Mahdia Km 10 Sakiet Eddayer Sfax
RC : N° : B184561996
MF : N° : 17744X
En vertu du procès verbal du Conseil d'Administration du 12 Septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés Sfax le 21 Septembre 2011 Quittance n° 4528 sous le n°11804287.
Et en vertu du procès verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 12 Septembre 2011 enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés Sfax le 21 Septembre 2011 Quittance n°4526 sous le n° 11804285.
Il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat du Président Directeur Général, monsieur Bassem Loukil, avec les pouvoirs les plus étendus, et ce pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
- Renouvellement du mandat du Directeur Général Adjoint, monsieur Walid Loukil, avec les pouvoirs les plus étendus, et ce pour une nouvelle durée de trois années arrivant à expiration à l'occasion de l'assemblée appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2012.
- Approbation des rémunérations des dirigeants.
- Fixation de la Rémunération du Président Directeur Général.
- Approbation des états financiers arrêtés aux 31 Décembre 2010 ;
- Approbation des conventions conclues par la société et régies par l'article 200 et suivant du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs;
- Affectation des résultats;
- Renouvellement des mandats des administrateurs, messieurs Mohamed Loukil et Walid Loukil et la société dite Etablissement Mohamed Loukil & CIE S.A, pour une durée de trois années arrivant à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.
Deux exemplaires des procès verbaux ci-dessous cités, ont été déposés au greffe de tribunal de première instance de Sfax le 19/10/2011 sous le n°D8862396.