Société Immobilière ASTARTE
Société anonyme
Au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : 76 Rue 8600 - Z.I. de la Charguia - Tunis
M.F : N°798090ZPM000
R.C : N°B133732002 Tunis
Messieurs les actionnaires de la Société Immobilière ASTARTE sont invités à se réunir en assemblée générale ordinaire le jeudi 8 décembre 2011 à onze heures et demi au siège social en vue de statuer sur l'ordre du jour suivant :
1. Autorisation de dépassement des délais impartis pour la tenue des assemblées annuelles des exercices 2009 et 2010.
2. Lecture et approbation des rapports du conseil d'administration pour les exercices 2009 et 2010.
3. Lecture des rapports du commissaire aux comptes relatifs aux exercices 2009 et 2010.
4. Examen et approbation des états financiers des exercices 2009 et 2010.
5. Approbation des conventions réglementées prévues par l'article 200 du code des sociétés commerciales.
6. Affectation des résultats des exercices 2009 et 2010.
7. Renouvellement du mandat des administrateurs.
8. Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes.
9. Quitus aux membres du conseil d'administration.
10. Application : des dispositions des articles 192 et 209 du code des sociétés commerciales.
11. Questions diverses.
12. Pouvoirs pour formalités.
Le conseil d'administration