Société anonyme au capital de 1.230.000 Dinars
RC : B199311999
MF : 2073/C/A/M/000
Siège social : km 04, Route de Sousse, 2014, Megrine Riadh, Tunis
I- Assemblée Générale Ordinaire :
Suivant PV de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/09/2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés commerciales Tunis, le 09/11/2011 sous le n° 11802371, quittance n° 2525, a été décidé de :
1- D'entériner les conditions de la tenue et le retard de la Tenue de l'Assemblée Générale Ordinaire du 30/09/2011.
2- Renouveler les mandats d'administrateurs pour une période de 3 années.
3- Nommer un nouveau Administrateur à savoir Monsieur Elyes RIAHI pour une période de trois années
4- Attribution des mandats de gestion pour les actionnaires dans l'ensemble du groupe SIAB S.A.
II- Conseil d'Administration :
Suivant PV de la réunion du Conseil d'Administration du 29/10/2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés commerciales Tunis, le 9/11/2011 sous le n° 11802372, quittance n° 2526, il a été décidé de :
1- D'entériner les conditions de la réunion du Conseil d'Administration du 29/10/2011,
2- Nommer Madame Najet Chelbi épouse Feu Mongi Riahi en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son Mandat d'Administrateur.
3- Nommer Monsieur Skander Riahi Directeur Général au sein de la société jusqu'au 30/06/2012.
Deux exemplaires des PV sus-indiqués ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Ben Arous sous le n° D 201155610 en date du 11/11/2011.