Société Anonyme
Au capital de 1.930.000 DT
Siège social : Rue de la Chimie Z.I. Ben Arous BP 25
MF : 5298G
En vertu du Procès-verbal du conseil d'administration en date du 18/4/2011 enregistré à la Recette des Finances d'El Yasminet le 14/6/2011 sous le n°11701403, Quittance n°M019872 il a été décidé le non renouvellement du mandat de Monsieur Laurent MAROT en tant que Directeur Général de la société qui expire le 29 juin 2011
Et en vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 5/7/2011 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 12/10/2011 sous le n°11810046, Quittance n°11831 il a été décidé le changement du mode d'administration de la société et de renoncer à la dissociation entre les fonctions de Président du Conseil d'Administration et celles de Directeur Général de la société et d'opter pour le mode de Président Directeur Général.
Et en vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 7/7/2011 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 11/7/2011 sous le n°11706908, Quittance n°8305 il a été décidé ce qui suit :
1) Le changement de la dénomination sociale de la société de; PHILIPS TUNISIENNE D'ECLAIRAGE SA à ; Société Tunisienne d'Eclairage - MAZDA SA.
p. 67412) La modification corrélatif de l'article 2 des statuts de la société.
Et en vertu du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 8/7/2011 enregistré à la R.E.A.S 1er Bureau -Tunis le 12/10/2011 sous le n°11810047, Quittance n°11832 il a été décidé la mise à jour des statuts de la société, pour refléter toutes les modifications intervenues dans le mode d'administration de la société et dans sa dénomination sociale et pour les mettre en conformité avec la loi n°2007-69 du 27 décembre 2007 relative à l'initiative économique et la loi n°2005-65 du 27 juillet 2005 et la loi n°2005-96 du 18 octobre 2005 et la loi n°2009-16 du 16 mars 2009 modifiant et complétant le Code des Sociétés Commerciales.
Deux originaux des dits Procès-verbaux et des statuts mis à jour en date du 3/11/2011 enregistré à la REAS 1er Bureau Tunis le 3/11/2011 sous le n°11810879, Quittance n°12741, ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Ben Arous le 10/11/2011 sous le numéro D21646297.