Société anonyme
Au capital de 1.500.000 DT
Siège social : Route Sidi Saad Borj
Ghorbel Mornag
Matricule fiscal : 809338RAM000
En vertu du procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire du 27/7/2011 enregistré en date du 16/9/2011, sous le numéro 11702432 quittance n°M033738, dont deux exemplaires du PV ont été déposés au greffe du tribunal de Ben Arous le 10/11/2011 sous le Numéro 2011553372, les actionnaires de la société ont décidé ce qui suit :
1. Approbation des états financiers 2010;
2. Approbation des conventions réglementées prévues à l'article 200 et suivants et l'article 475 du code des sociétés commerciales;
3. Quitus aux administrateurs pour leur gestion de la société au titre de l'exercice 2010;
4. Révocation de Belhassen Trabelsi en tant qu'administrateur;
5. Renouvellement du mandat des autres membres du conseil d'administration;
6. Nomination de Monsieur Mohamed Choyakh expert comptable, commissaire aux comptes, membre de l'ordre des experts comptables de Tunisie, commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011-2012 et 2013.