Nouveaux Emballages Tunisiens

S.A. «NET» au capital de 787.500 D

Siège social : Zone Pétrolière 2040 Radés

RC : Ben Arous B 0240332009

MF : 015077A/AM/000

1) PV de l'AGE du 18 mai 2011

Selon PV de l'AGE du 18/05/2011 enregistré à la Recette des Finances

d'El Yasminet le 24 mai 2011
Quittance n°M017095 Enregistrement n°11701213, l'AGE :

• a approuvé les comptes de l'ex. 2010
• a ratifié la cooptation du 21/10/2010 de M. Jean-Claude CARAYON en qualité d'administrateur pour l'ex. 2010 en remplacement de la S.A. «SGSTR» démissionnaire
• a renouvelé le mandat d'administrateur venu à expiration de M. Jean-Claude CARAYON et Nourreddine Ben Brik jusqu'à l'AGO ayant à statuer sur les comptes de l'ex. 2013
• a décidé de confier le soin au Conseil d'Administration de procéder à la mise en vente des actifs «machines» de la société à un prix fixé après expertise desdites machines par une Sté indépendante
• a approuvé la vente des titres de sociétés cotées détenus par NET et ce aux conditions du marché de la Bourse de Tunisie.

2) Renouvellement de mandat du président du conseil

Selon PV du Conseil d'Administration du 19 Mai 2011 enregistré à la Recette des Finances d'Ezzahra le 19/7/2011 Quittance n°M023653 Enregistrement n°11701739, le Conseil d'Administration de la S.A. «NET» a renouvelé le mandat venu à expiration de M. Jean Claude Carayon en qualité de Président du Conseil d'Administration et ce jusqu'à l'AGO ayant à statuer sur les comptes de l'ex. 2013.

Deux exemplaires de chaque PV ont été déposés au Tribunal de 1ère Instance de Ben Arous le 23 Novembre 2011 sous le n°201157882.