Société Anonyme au capital de 2.000.000 Dinars
Siège social : Immeuble Electro Kallel, Les Berges Du Lac 1053, Tunis.
Matricule fiscal : 758460/J/A/M/000
1- Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 26/7/2011, enregistré à la Recette des Finances du Lac - Tunis le 15/11/2011, quittance n° M085929, enregistrement n° 11708790, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API) le 29/11/2011 sous le n° 201158716; il a été décidé :
- La nomination de Mr Fathi HACHICHA en qualité de Président du Conseil d'Administration pour une durée de 3 ans.
- La nomination de Mr Lassaad BETTAIEB Directeur Général jusqu'à la date du 31 décembre 2011.
- Le renouvellement des mandats de Messieurs LIANG Haishan et LI Pan en qualité d'Administrateurs pour une durée de 3 ans.
2- Suivant procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 20/6/2011, enregistré à la Recette des Finances du Lac-Tunis le 15/11/2011, quittance n° M085939, enregistrement n° 11708795, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis (API) le 30/11/2011 sous le n° 201159131; il a été décidé :
- La nomination du cabinet "AMC ERNST & YOUNG" en qualité de commissaire aux comptes pour une durée de 3 ans.
- La nomination de Mr Albert ALSINA en tant que nouvel Administrateur pour une période de 3 ans.
- Le renouvellement du mandat d'administrateur de la société H.M.T pour une durée de 3 ans.
Le conseil d'administration