Société anonyme au capital de 270 000 DT
Siège social : Immeuble Sofide Z.I
Charguia II Angle rue du Métal et rue des entrepreneurs
2035 Tunis Carthage
R.C : B2482302008
MF : 1075771G
1- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 18 mai 2011 enregistré à la recette des finances d'Ariana le 28 octobre 2011 sous le n° 11709185 il a été décidé de :
Nommer les administrateurs ci-après pour une durée de trois ans expirant avec l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013 :
- Mr Jalel BOURICHA
- Société Agricole EL GOBBA
- Société concorde de développement et de promotion immobilière «Concorde Immobilière»
- Société Yadis Holding
Renouveler le mandat du commissaire aux comptes, Monsieur Raouf GHORBEL, pour les trois prochains exercices 2011, 2012 et 2013.
2- En vertu du procès-verbal de l'assemblée générale extraordinaire tenue le même jour et enregistré à la recette des finances d'Ariana le 28 octobre 2011 sous le n° 11709188 il a été décidé de :
- Mettre à jour les statuts conformément aux nouvelles dispositions du code des sociétés commerciales.
- Approuver le nouveau texte des statuts.
3- En vertu du procès-verbal du Conseil d'Administration du 20 mai 2011 enregistré à la recette des finances d'Ariana le 28 octobre 2011 sous le n°11709184 il a été décidé de :
- Elir Monsieur Jalel Bouricha en qualité de président du Conseil d'administration pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
- Désigner Monsieur Hichem Hantous en qualité de directeur général pour une période de trois ans expirant au cours de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
Deux exemplaires des documents précités ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance d'Ariana le 15/11/2011 sous le n° 201156296.