SA - Au capital de 3 685 000 Dinars
HOTEL LES PRINCES - Zone Touristique - Mahdia
I- Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 14/10/2011, enregistré à la RF de Mahdia le 17/11/2011, sous le n°11703566/32038, il a été décidé d'approuver le PV du conseil du 28/8/2009, d'arrêter les comptes de la société au 31/12/2009 et au 31/12/2010 et la convocation de l'Assemblée pour se réunir en AGO et en AGE.
II- Suivant procès-verbal d'AGO du 14/11/2011, enregistré à la RF de Mahdia le 17/11/2011 sous le n°11703565/32036, il a été décidé :
- Entérinement de la tenue tardive de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes des exercices 2009 et 2010.
- Approbation des rapports du Conseil d'Administration et du Commissaire aux comptes relatifs aux audits exercices.
- Quitus au conseil d'administration pour la gestion des dits exercices.
- Affectation des résultats des mêmes exercices.
- Renouvellement des mandats des membres du conseil d'administration pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
et qui sera composé de Mers Ahmed Ridha Ouaja et Hechmi Braham, de Mme Ouahida Ouaja Née Brahim, ainsi que la Société ART ET BOIS.
- Renouvellement du mandat du Cabinet «CNBA» commissaire aux comptes de la société pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
III Suivant procès-verbal du Conseil d'Administration du 14/11/2011, enregistré à la RF de Mahdia le 17/11/2011, sous le n°11703564/32035, il a été décidé le renouvellement du mandat du Président Directeur Général Mr Ahmed Ridha Ouaja pour les exercices 2011, 2012 et 2013.
Dépôt : Il a été déposé deux originaux de chaque PV ci haut indiqué au greffe du TPI de Mahdia, le 19/11/2011 sous le n°D16427996.