Société de Gestion Hôtelière

«S.G.H» Société Anonyme
Au Capital de 140.000 Dinars
Siège social : Appt 02, Bloc 4, Cité El Ouard, El Menzah 9B Tunis 1013
Matricule fiscal n° 1223793/Q/A/M 000

I/ Statuts :

Par acte sous seing daté du 24/11/2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 25/11/2011, sous le n° 11811640, quittance n° 13601 ont été établis les statuts de la société anonyme aux caractéristiques suivantes :

Dénomination : Société de Gestion Hôtelière «S.G.H».

Objet : La gestion et l'exploitation d'hôtels et d'établissements touristiques.

Siège social : Appt 02, Bloc 4, Cité El Ouard, El Menzah 9B Tunis 1013.
Durée : 99 ans.

Capital social : 140.000 Dinars divisé en 14000 actions de 10 Dinars de nominal chacune toutes nominatives, à souscrire en numéraire et à libérer au quart à la souscription.

II/ Déclaration de souscription et de versement

La déclaration de souscription et de versement a été établie devant le receveur de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 25/11/2011, quittance n° 13602, sous le n° 11811643, la liste des souscripteurs a été enregistrée à la même date sous le n° 11811642, quittance n° 13601.

III/ L'assemblée générale constitutive

L'assemblée générale constitutive a été tenue le 25/11/2011 et son procès verbal a été enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 30/11/2011, sous le n° 11511834, quittance n° 13805, duquel il ressort ce qui suit :

• L'assemblée générale constitutive a reconnue après vérification sincère et véritable la déclaration de souscription et de versement faite par le fondateur.
• L'assemblée générale constitutive a approuvé les statuts de la société.
• L'assemblée générale constitutive a nommé pour une durée de trois (3) années les membres du 1er conseil d'administration et qui sont :
• M. Mohamed Belhedi
• Mme Neila Abbes
• Mme Chahnaz Medini
• L'assemblée générale constitutive a désigné Monsieur Ghazi Hantous de la société G.S AUDIT & ADVISORY comme commissaire aux comptes pour une durée de trois années.
• L'assemblée générale a déclaré la société définitivement constituée.

IV/ Premier conseil d'administration

Le premier conseil d'administration a été tenu le 25/11/2011 conformément au procès verbal enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de sociétés 1er bureau Tunis le 30/11/2011, enregistré sous le n° 11811835, quittance n° 13806, duquel il ressort que le conseil a décidé :

• De désigner M. Mohamed belhedi en tant que Président Directeur Général de la société pour la durée de son mandat.

V/ Dépôt légal :

Deux exemplaires des documents suivants ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis API en date du 1er/12/2011 sous le n° D2431562011 :

• Les statuts de la société,
• La déclaration de souscription et de versement,
• La liste des souscripteurs,
• Le procès verbal de l'assemblée générale constitutive en date du 25/11/2011,

• Le procès verbal du 1er conseil d'administration en date du 25/11/2011.