Internationale Obligataire - SICAV - "IOS"
Société d'Investissement à capital Variable
Société Anonyme
Capital initial 300.000 Dinars
Siège social : 65, Avenue Habib Bourguiba 1001 Tunis
R.C : B.176501998
Aux termes du Procès Verbal enregistré à la recette des Finances des actes de société 1er bureau Tunis, le 7 Octobre 2011, quittance n°11579, enregistrement n°11809813 dont deux exemplaires déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis 1, le 7/12/2011 sous le n°201160687 le Conseil d'Administration de la Société, réuni à Tunis, le 14 Avril 2011 a décidé à l'unanimité :
1- L'acceptation de la démission de Mr. Nejib Ben Ismail, représentant permanent de l'Union Internationale de Banques ainsi que celle de l'Intermédiaire International de leurs postes d'Administrateurs.
2- L'acceptation de la démission de Mr. Nejib Ben Ismail, en qualité de Président du Conseil d'Administration.
3- La cooptation de Mr. Khaled Noomene et de l'Union Internationale de Banques en qualité d'Administrateurs en remplacement des deux démissionnaires, pour une durée, qui viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2012.
4- La limitation du nombre d'Administrateurs à Sept (7) en accordant les deux nouveaux sièges au sein, du conseil à l'Union Internationale de Banques. Le mandat des Administrateurs nommés, d'une durée de Trois (3), ans viendra à expiration à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013,
5- La nomination de Mr. Khaled Noomene en qualité de Président du Conseil d'Administration.
6- La nomination du cabinet FINOR représenté par Mr. Mustapha Medhioub en tant que Commissaire aux Comptes, dont le mandat prendra fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013.