Société Anonyme
Au capital de 17.855.000 DT
Siège social : Route de Mahdia Km 10 Sakiet Eddaier 3054 Sfax
Matricule fiscal : 635822K/A/M/000
I- Assemblée générale ordinaire
En vertu du Procès-verbal de la réunion de l'Assemblée Générale
Ordinaire du 5 décembre 2011 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés à Sfax le 6 décembre 2011, quittance n°M006059, enregistrement n°11805743, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax le 9 décembre 2011 sous le numéro D25652006, il a été décidé :
- Le renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration pour une durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 septembre 2014 et qui sont :
- Mr Abdelaziz Makhloufi
- Mr Moncef Rekik
- Mr Mohamed Tounsi
- La Société "SICAR AMEN" représentée par Mr Naoufel Hajji
- Le renouvellement du mandat de Monsieur Mahmoud Zahaf, membre de l'Ordre des Experts Comptables de Tunisie, en qualité de commissaire aux comptes de 10 société et ce pour la durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice arrêté au 30 septembre 2014.
II- Conseil d'administration
En vertu du Procès-verbal de la réunion du Conseil d'Administration en date du 5 décembre 2011 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés à Sfax le 6 décembre 2011, quittance n°M006057, enregistrement n° 11805741, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Sfax le 9 décembre 2011 sous le numéro D25652006, il a été décidé le renouvellement du mandat de Monsieur Abdelaziz Makhloufi, en qualité de président Directeur Général de la société et ce pour la durée de son mandat d'administrateur.
Le Conseil d'Administration