Capital social 16.500.000 dinars
Siège social : Hôtel El Mouradi
Zone Touristique 4089 Port el
Kantaoui Hammam Sousse
MF 1065730R
R.C: B0962632008/Sousse
I- Suivant Procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 11 juillet 2011, enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 1er décembre 2011, sous le n° 11705844, quittance n° 59539, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers de l'exercice 2010.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Approbation des conventions réglementées par les articles 200 et 475 du CSC. Reconduction, pour une nouvelle période de trois ans jusqu'à l'assemblée Générale Ordinaire qui sera appelée à statuer sur les comptes de l'exercice 2013, du mandat des administrateurs, personnes physiques et morales suivants :
- Mr Neji Mhiri
- Mr Mourad Mhiri
- Mr Sami Mhiri
- Mme Selma Mhiri
- La Société Meublatex
- La Société Meublatex Industries
- La Société d'investissements Hôteliers El Mouradi
- La Société Touristique El Mouradi
- Renouvellement du mandat de Mr Nejib Marrakchi, en tant que commissaire aux comptes, pour une période de trois ans qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2013.
II- En vertu du procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 11 juillet 2011 enregistré à la recette des finances de Hammam Sousse le 01 décembre 2011, sous le n° 11705843 quittance n° 59538, il a été décidé le renouvellement du mandat du Président-Directeur général de la société, Monsieur Mourad Mhiri pour la durée de son mandat d'administrateur qui expire à l'issue de l'assemblée générale ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
III- Dépôt : Deux exemplaires de chaque P.V ont été déposés au greffe du tribunal de première instance Sousse 2 le 07 décembre 2011 sous le n° 201160471.
P/ Le Conseil d'Administration