Société anonyme
Au capital de 10 000 0000DT
Siège social : Centre Urbain Nord-Avenue Hédi Karray- 1082 Tunis Mahrajène
Matricule fiscal : 000MPR645721
Registre de Commerce : B153881999
I- Conseil d'Administration :
Suivant PV de la réunion du conseil d'administration du 26 Avril 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 13 Juin 2011, sous le n° 11805692, quittance n° 6961, il a été décidé ce qui suit :
- De renouveler le mandat de Monsieur Mohamed Bouraoui en sa qualité de Président Directeur Général.
- De renouveler le mandat de Monsieur Raouf El Ferktaji en sa qualité de Directeur Général Adjoint.
- De nommer Madame Saloua Arab au poste de Directeur Général Adjoint.
II- Assemblée Générale Ordinaire :
Suivant PV de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 avril 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes des sociétés 1er bureau Tunis en date du 13 Juin 2011, sous le n° 11805693, quittance n° 6962, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2010 et quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats de l'exercice 2010.
- Emission d'un ou de plusieurs emprunts obligataires.
- Nomination des sociétés TUNISIE LEASING et BUROFACTOR et Messieurs.
- Mohamed Bouraoui, Bertrand Chevallier et Hichem Zghal, administrateurs pour une durée de trois ans.
- Nomination du cabinet FINOR en qualité de commissaire aux comptes pour trois ans.
Deux copies des procès verbaux ci-dessus indiqués ont été déposées au greffe du tribunal de première instance de Tunis le 16 Décembre 2011 sous le n° B153881999.