Société Clinique El Amen La Marsa S.A.
Société Anonyme au Capital de : 4.100.000 dinars
Siège Social : 15 avenue de la république, La Marsa
Registre de commerce : B144751996
Matricule fiscal : 0082736N/A/M/000
Il appert du Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires, en date du 12 mai 2011, enregistré à la recette de l'enregistrement des actes de Sociétés 1er Bureau, en date du 12 septembre 2011, sous le n°11808799, quittance n°10457, dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Tunis en date du 27/12/2011, sous le n°201164562, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des rapports du conseil d'administration et du commissaire aux comptes ainsi que les états financiers arrêtés au 31 décembre 2010,
- Donner quitus entier aux administrateurs sur leur gestion de l'exercice 2010,
- L'approbation des conventions relatives à l'exercice 2010 conclues telles que décrites dans le rapport spécial,
- L'approbation de la répartition des bénéfices nets de l'exercice 2010,
- La désignation des nouveaux administrateurs pour une durée de trois ans expirant lors de l'Assemblée Générale Ordinaire qui aura à statuer sur les états financiers de l'exercice 2013 comme suit :
- Dr Mohamed El Hédi Guelmami,
- Dr Tarek Sraieb,
- Dr Moncef Ben Ayed,
- COMAR,
- Amen Bank,
- Amen Santé.
Fixation des jetons de présence aux membres du Conseil d'Administration pour l'exercice 2011.
P/Le Conseil d'Administration.