Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
Renouvellement du mandat du président du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du directeur général
Modification des statuts
Nouvelle Société Générale Industrielle « NSGI »
Société Anonyme au Capital de 1.000.000 Dinars Divisé en 100.000 actions de 10 dinars chacune
Siège Social : 82 Rue 8600 - Zone Industrielle de la Charguia - Tunis
RC : n° B2485372007 Tunis
MF : n° 1029774A
1. Par procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 21 novembre 2011, enregistré à la recette d'enregistrement des actes de sociétés premier Bureau -Tunis en date du 6 décembre 2011 sous le n°11812034, quittance n°14027, les actionnaires ont décidé ce qui suit :
- Le renouvellement du mandat des administrateurs Mr Karim Ben Nasr, Mr Slim Ben Nasr, Mr Jedidi Jendoubi, la société Naceur Immobilière et La Compagnie Eurafricaine de Réalisations Industrielles « CERI » pour une durée de trois ans qui expire lors de la tenue de l'assemblée générale qui statuera sur les comptes de l'exercice 2012.
- Le renouvellement du mandat du commissaire aux comptes la société d'expertise comptable « Experts Comptables et Consultants Associés - Ececa », pour les exercices 2010, 2011 et 2012.
2. Par procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 21 novembre 2011, enregistré à la Recette d'Enregistrement des Actes des sociétés premier Bureau -Tunis en date du 6 décembre 2011 sous le n°11812028, quittance n°14021, il a été décidé de renouveler le mandat du Président du Conseil d'Administration Mr Karim Ben Nasr et le mandat du Directeur Général Monsieur Jedidi Jendoubi, pour toute la durée de leur mandat de membres du conseil d'administration.
3. Par Procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaire du 21 novembre 2011 enregistré à la Recette d'Enregistrement des actes des sociétés 1er bureau -Tunis en date du 6 décembre 2011 sous le n°11812032 quittance n°14025, il a été décidé de modifier les statuts pour tenir compte des modifications législatives introduites dans le code des sociétés commerciales et particulièrement celles prévues par la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, modifiant et complétant le code des sociétés commerciales.
4. Deux exemplaires des procès-verbaux ci-dessus cités ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis en date du 10 janvier 2012 sous le n°D2425422007.
5. Selon l'article 24 des statuts mis à jour conformément à la loi n° 2009-16 du 16 mars 2009, les documents et registres mentionnés aux articles 11 et 11 bis du code des sociétés commerciales sont déposés au siège social et peuvent être consultés, pendant les horaires habituels de travail à la société.