SA au capital de 500000 Dinars
Siège social : Roule de Gabès - Km 4.5 - Sfax
Matricule fiscal : 11485W/A/M/000
En vertu du Proces-Verbal de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire du 4 juin 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 13 janvier 2012, Quittance n° M000250, Enregistrement n° 12800234, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 21 janvier 2012 sous le n° D81206796 il a été décidé ce qui suit :
- Renouvellement du mandat des membres du Conseil d'Administration pour une durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013 et qui sont :
- Mr. Khaled Sellami
- Mr. Mahdi Sellami
- Société «FIS» représentée par Mr. Sofiane Sellami
- Nomination de Monsieur Mahmoud Zahaf, membre de l'Ordre des Experts Comptable de Tunisie, en tant que commissaire aux comptes de la société pour une durée de trois exercices laquelle prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
En vertu du Proces-Verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 4 juin 2011 enregistré à la recette de l'enregistrement des actes des sociétés à Sfax le 13 janvier 2012, quittance n° M000243, Enregistrement n° 12800227, et dont deux exemplaires ont été déposés au greffe du tribunal de première instance de Sfax le 21 janvier 2012 sous le n° D81206796 il a été décidé ce qui suit :
- Election de Monsieur Khaled Sellami, en tant que Président du Conseil d'Administration pour la durée de son mandat d'administrateur et la reconduction de sa rémunération, avantages et intéressements.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Mahdi Sellami en tant que Directeur Général de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et la reconduction de sa rémunération, avantages et intéressements.
- Renouvellement du mandat de Monsieur Sofiane Sellami en tant que Directeur Général Adjoint de la société pour la durée de son mandat d'administrateur et la reconduction de sa rémunération, avantages et intéressements.
- Nomination de Monsieur Kais Sellami en qualité de Directeur Général Adjoint de la société pour une durée de 3 ans laquelle prendrait fin à l'issue de l'Assemblée Générale Ordinaire statuant sur les comptes de l'exercice 2013.
Le Conseil d'Administration