ETANCHETTE TUNISIENNE
S.A Capital DT 4.672.080
Siège social : 10, Rue Mustapha
Sfar -1002 Tunis Belvédère
R.C n° B164561996
MF : 000500/R/A/M/00
Suivant PV du 2 décembre 2011 enregistré à Tunis REAS 1er bureau le 6/12/2011 sous le n° 11812012 quittance n° 14005, le Conseil d'Administration :
1) Confirme définitivement la cession de la totalité des actions de messieurs Gilbert Berrebi, Naoufel Doggaz, Hamed Zaanouni, Gérard Berrebi et Vagor SAH à la date du 30/11/2011.
2) Enregistre la démission de tous les membres du Conseil d'Administration à dater du 3 janvier 2012.
3) A mis fin à la convention entre Mr Ali Koobar et tanchéité Tunisienne.
4) Propose à l'assemblée générale ordinaire d'approuver l'allocation de jetons de présence aux administrateurs pour la gestion de 2011.
5) Convoque l'assemblée générale ordinaire pour se réunir le 3 janvier 2012 au siège de Tuninvest et a fixé son ordre du jour.
Deux originaux du présent PV ont été déposés au greffe du tribunal de 1ère instance de Tunis le 18/1/2012 sous le n° D1658396.
P/ Le Conseil d'administration