Renouvellement du mandat des membres du conseil d'administration
Renouvellement du mandat du commissaire aux comptes
SOCIETE INFOLOG
Société anonyme au capital de 400.000 Dinars
Siège social : 92, Avenue Mohamed V - 1002 Tunis.
MF : 42755V
RC : B1114191996
Suivant Procès-verbal de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 16 Décembre 2011 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de sociétés Commerciales à Tunis sous le N° 12800223 quittance n° M000229 en date du 23 Janvier 2012 et dont deux originaux ont été déposés au Greffe du Tribunal de 1ère Instance de Tunis sous le n° 20124752 en date du 26 Janvier 2012 il a été décidé ce qui suit :
1- Renouveler le Mandat des membres du Conseil d'Administration pour une durée de 03 années commençant le 29 Juin 2010 et expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice 2012.
2- Nommer Madame Myriam Bousrih Epouse Marzouk, en qualité de nouveau membre du Conseil d'Administration en remplacement du défunt, feu Radhouane Bousrih et ce, pour la durée restante du mandat de ce dernier qui expirera à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice 2012. En conséquence le Conseil d'Administration de la Société INFOLOG, sera composé des membres suivants :
- Mr. Mohamed El Aziz Milad.
- Mr. Raouf Negra.
- Mr. Sami Bousrih.
- Mme. Myriam Bousrih Epouse Marzouk.
3- Renouveler le mandat du Commissaire aux Comptes, la Société FMBZ KPMG TUNISIE, pour une durée de 03 ans commençant le 29 Juin 2010 et expirant à l'issue de la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'Exercice 2012.
Le Conseil d'Administration