Borj Essabii 2
Société Anonyme
Capital social : 340.000 Dinars
Siège social : HENCHIR OUM ZID
Mateur
MF n° : 615144 H
I- Assemblée Générale extraordinaire
Du Procès verbal de L'Assemblée Générale extraordinaire du 26 janvier 2012, enregistré à la Recette des Finances de Mateur, le 28/01/2012 sous le n° 12700402 quittance n° M006025, Il a été décidé d'adopter les statuts mis à jour conformément au Code des Sociétés Commerciales
II- Assemblée Générale ordinaire
Du Procès verbal de L'Assemblée Générale Ordinaire du 26 janvier 2012, enregistré à la Recette des Finances de Mateur, le 28/01/2012 sous le n° 12700401 quittance n° M006022, Il a été décidé :
- Constatation de l'entrée de nouveaux actionnaires
- La nomination, pour un mandat de trois ans (2012, 2013 et 2014); des administrateurs suivant : Mr José Manuel Pomar; AGRITERRA représentée par Miguel Ruiz et Mr ABDELJELIL MOUELHI
- Nommer cabinet « les commissaire aux comptes associés » MTBF Commissaire aux comptes pour trois ans soit 2012, 2013 et 2014.
III- Conseil d'administration
En vertu du Procès verbal de la réunion du Conseil d'Administration du 26 janvier 2012, enregistré à la Recette des Finances de Mateur, le 28/01/2012 sous le n° 12700399 quittance n° M006017, Il a été décidé de nommer M José Manuel Pomar Sasot Président Directeur Général
Deux exemplaires de chaque procès-verbal ci-dessus cité ont été déposés au Greffe du Tribunal de Première Instance de Bizerte en date du 03/02/2012 sous le n° 20126350.