Société «PHILBERT TUNISIE»
Matricule Fiscal : 492 565 T/A/M/000
Registre de commerce : B128431996
SA. Au capital de 2 600 000 DT
Siège social : 58, Avenue Habib Bourguiba - 2033- Mégrine
Les actionnaires de la société «PHILBERT TUNISIE» sont convoqués à la réunion de l'Assemblée Générale Ordinaire de la société qui se tiendra le vendredi 13 avril 2012 à 15 h 30 au siège social de la société sis au 58, Avenue Habib Bourguiba-2033-Mégrine à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1/ Lecture et discussion du rapport du Conseil d'administration sur la gestion de l'exercice clos le 31 décembre 2011.
2/ Lecture du rapport général du Commissaire aux comptes sur les états financiers de la société arrêtés au 31 décembre 2011.
3/ Lecture du rapport spécial du Commissaire aux comptes et approbation des conventions réglementées de l'exercice 2011.
4/ Approbation des états financiers arrêtés aux 31 décembre 2011 et quitus aux administrateurs.
5/ Affectation du résultat de l'exercice 2011
6/ Renouvellement des mandats des administrateurs
7/ Désignation du Commissaire aux comptes
8/ informations de l'Assemblée Générale des fonctions de Direction et d'administration occupées dans d'autres sociétés par les administrateurs et le Directeur Général.
P/Le conseil d'administration