SOCIETE DE PLACEMENT ET DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL & TOURISTIQUE «S.P.D.I.T - SICAF» S.A
Société Anonyme au capital souscrit et libéré de 26.880.000 dinars régie par la loi n° 88/92 du 2 Août 1988
GROUPE « S.F.B.T.»
Siège social : Boulevard de la Terre - Centre Urbain Nord - 1080 TUNIS
R.C : B16260 1996
MF : 30241HNM/000
Messieurs les actionnaires de la Société de Placement et de Développement Industriel et Touristique «SPDIT-SICAF» sont convoqués en Assemblée Générale Ordinaire annuelle pour le jeudi 19 avril 2012 à 10 H 30 à l'Institut Arabe des Chefs d'Entreprises «I.A.C.E», Les Berges du Lac, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1- Lecture et approbation du rapport du Conseil d'Administration relatif à l'exercice clos le 31/12/2011.
2- Lecture du rapport général des Commissaires aux comptes afférent aux états financiers de cet exercice.
3- Lecture du rapport spécial des Commissaires aux comptes sur les opérations visées aux articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
4- Approbation, s'il y a lieu, des états financiers et des opérations prévues par les articles 200 et 475 du Code des Sociétés Commerciales.
5- Affectation des résultats.
6- Quitus pour l'exercice aux Administrateurs.
7- Renouvellement du mandat d'Administrateurs.
8- Pouvoirs à donner.
Les documents de l'Assemblée Générale Ordinaire seront mis à la disposition des actionnaires dans les délais impartis par la réglementation en vigueur, au Centre Urbain Nord, Boulevard de la Terre, 1080 Tunis.
Le conseil d'administration