SOCIETE PICARD INTERNATIONAL MAROQUINERIE
SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 102.000 DINARS
Siège Social : Hammam - Sousse
R.C.SOUSSE N° B 187261996
M.F : 0028338W A M 000
Les actionnaires de la Société Picard International-Maroquinerie sont convoqués à l'Assemblée Générale Ordinaire qui se tiendra le Mercredi 11 Avril 2012 à 11 heures du matin à l'hôtel « Le Marabout» à Sousse, à l'effet de délibérer sur l'ordre du jour suivant :
1) Lecture du rapport de gestion au titre de l'exercice 2011 établi par le conseil d'Administration.
p. 20682) Lecture du rapport général du commissaire aux comptes au titre de l'exercice 2011.
3) Approbation desdits rapports et des états financiers de l'exercice 2011 et quitus aux administrateurs.
4) Affectation des résultats de l'exercice 2011.
5) Lecture du rapport spécial du commissaire aux comptes concernant les conventions prévues par l'article 200,201,202,203,205 et 266 du code des sociétés commerciales et approbation des dites conventions.
6) Approbation des transactions commerciales effectuées entre la société et son fournisseur principal GEBR PICARD.
7) Approbation des rémunérations exceptionnelles allouées au PDG suite aux missions qui lui sont confiés à l'étranger ainsi qu'au reste des membres du conseil d'administration.
8) Questions diverses.
Pour le conseil d'administration