Approbation des comptes

Renouvellement du mandat d'un administrateur

Modification de la date de clôture des comptes

Mise à jour des statuts

Société Africaine de Livres et de Presse

S.A.L.P

SA au capital de 120.000,000D

Siège social : 3, Rue du Maroc Tunis

RCS : Tunis B128021996

1- Aux termes des délibérations du Conseil d'Administration en date du 19 décembre 2011, selon procès-verbal enregistré à la Recette de l'enregistrement des Actes des Sociétés Commerciales à Tunis, le 8 Mars 2012, Quittance n° 1276, Enregistrement n° 12801031, il appert que le Conseil a décidé d'arrêter les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2011.

2- Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Ordinaire en date du 25 Janvier 2012, selon procès-verbal enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés Commerciales à Tunis, le 8 Mars 2012, Quittance n° 1278, Enregistrement n° 12801033, il appert, qu'après avoir entendu la lecture des Rapports du Conseil d'Administration et du Commissaires aux Comptes, l'Assemblée a décidé :

• D'approuver les comptes de l'exercice clos le 31 Août 2011,

• De renouveler le mandat d'Administrateur de Monsieur Abdelhafidh ZAANOUN pour une durée de Trois années, soit jusqu'au jour de l'Assemblée Générale Ordinaire appelée à statuer sur les comptes de l'exercice clos le 31 août 2014.

3- Aux termes des délibérations de l'Assemblée Générale Extraordinaire en date du 25 Janvier 2012, selon procès-verbal enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés Commerciales à Tunis, le 8 Mars 2012, quittance n° 1277, Enregistrement n° 12801032, il appert qu'après avoir entendu la lecture du rapport du Conseil d'Administration, l'Assemblée a décidé de modifier la date de clôture des comptes, de sorte que l'année sociale commencera le 1er juillet pour se terminer le 30 Juin.

4- La modification de l'article 49 des Statuts, et ce, conformément aux Statuts mis à jour, selon acte sous seing privé en date du 25 janvier 2012, enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes des Sociétés Commerciales à Tunis, le 8 mars 2012, Quittance n° 1279, Enregistrement n° 12801034.

5- Dépôt :
Deux exemplaires des documents ci-dessus mentionnés, ont été déposés auprès du Greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis, le 11 Avril 2012, sous le n° 1282896.