Société anonyme
Au capital de 8 700 000 DT
2 bis. Rue du Réservoir - 1008 Tunis
1/- Suivant P.V. de l'assemblée générale ordinaire en date du 26 mars 2012 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 26 mars 2012 sous le n°12802259, quittance n°2751, il a été décidé ce qui suit :
- Approbation des états financiers arrêtés au 31 décembre 2011.
- Approbation des conventions relevant de l'article 200 du Code des Sociétés Commerciales.
- Quitus aux administrateurs.
- Affectation des résultats.
- Renouvellement du mandat des administrateurs suivants pour une période de trois ans : Monsieur Hédi Djilani, Monsieur Abdelkader Esseghaier, Madame Radhia Djilani et Monsieur Mohamed Hechmi Djilani.
- Renouvellement du mandat de commissaire aux comptes, la SORETEC S.A, pour une période de trois ans.
2/- Et suivant P.V. du conseil d'administration en date du 26 mars 2012 enregistré à la Recette de l'Enregistrement des Actes de Sociétés 1er Bureau - Tunis le 26 mars 2012 sous le n°12802258, quittance n°2750, il a été décidé ce qui suit :
p. 2767Renouvellement du mandat de Monsieur Abdelkader Esseghaier en sa qualité de Président Directeur Général de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Renouvellement du mandat de Monsieur Hédi Djilani en sa qualité de Directeur Général Adjoint de la société et ce pour toute la durée de son mandat d'administrateur.
Deux exemplaires des deux P.V. ont été déposés au greffe du Tribunal de Première Instance de Tunis le 24 avril 2012 sous le n°D24430597.